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旅西华人帮老乡汇款引警方和税务部门联合调查

  中新网4月21日电 据西班牙欧浪网报道,日前,马德里一位华人帮其老乡到银行往中国汇钱。由于两人的举止令人生疑,并且语言沟通也困难,结果警惕性颇高的工作人员怀疑两人有盗用账户或是洗钱的嫌疑。在对其询问之际,两个紧张的华人又欲强行离开,结果工作人员立刻报警。

  接下来,两人不仅被带到警局调查,而且银行和税务部门也封了他们的账户,看其是否有逃税和洗钱的行为。

  “正常事”引来大是非

  据了解,帮人汇钱的华人在房东那里已经居住3年多了。两人的关系一直处的不错,用他们的话说,像兄弟一样。日前,房东找到他说,希望能帮自己汇2900欧元回中国。他听后立刻就答应了。对方解释说,自己要在中国买房子,所以要寄一些钱回去。由于西班牙对向境外汇款的控制比较严格,所以就只能用周围亲友的账户。

  3天以后,两个人就来到了该华人开户的银行,要向中国汇款。在向工作人员说明来意以后,他掏出了自己的居留和存折,递给工作人员。而一起去的房东则从兜里掏出2900欧元的现金,当着几个人的面数了一下,然后递给银行工作人员说,先存到他的账户里,然后再汇往中国。说完这些以后,他又从自己兜里掏出了写有中国接收银行资料的小纸片,也一起给了那个工作人员。

  本来该华人和其房东都觉得自己的言行非常正常,并没有什么特别。另外,以前求人帮忙汇钱的时候,也基本都是这个程序。但也是事有凑巧,银行的工作人员看着两个人各忙各的,就显得有些疑惑,于是她就问他其房东,到底是谁要汇钱。对此,房东毫无防备地抢先回答是自己,并且指了一下刚刚递过去的纸片说,就是要汇到那上面的地址去。听完此言以后,工作人员又拿起该华人的账户和居留再对着房东问,那个账户是谁的?

  看到工作人员连续的问“到底是谁要汇钱?”,再看到对方有些质疑的样子,一开始并没有多想的两个中国人,这下子开始有些紧张起来。于是首先反应过来的华人抢着说,是自己要汇钱。一边说,他还一边拿起桌子上的存折和居留解释,这两样证件都是自己的。谁知,这一改口更加引起了银行工作人员的怀疑。她拿起存折和居留对了一下,然后又质问两人:“刚才不是他说要汇钱吗?怎么又是你了?”

  面对突然变化的形势,该华人和房东都开始紧张地解释起来。稍加商量以后,他们想对工作人员说,钱的确是房东掏出来的。但这钱是他借来的,要寄回自己中国的老家。也可能是语言不好的原因,两个人越解释,越显得有些乱,并且神色也开始越发的紧张和慌张。在这种情况下,已经从疑惑变为警惕的银行工作人员,叫正用半生不熟的西语忙着解释的两个人等一下。

  也许工作人员的询问,只是正常的请示。而桌子旁坐的两人则变得更加紧张。房东对年轻侨胞说,那个工作人员很��嗦,要不他就不汇款了,两人干脆走了得了。于是,等工作人员回来之后,还没等其开口,年轻侨胞和房东立刻就说,自己不汇钱了,要对方马上把现金,存折和居留还给他们。而那个工作人员听后,则说再等等,要汇钱是可以汇的。可不等对方说完,房东就颇有些紧张加激动的说他们不汇了,并要伸手拿回现金和资料。

  此时的情景也引起了银行内其他工作人员和顾客的注意。看到两个华人强行要走,并且很激动,那个工作人员再次去找经理。不曾想,几分钟以后,两个警察就来到银行。这下子年轻侨胞和他的房东都有些傻眼了。银行工作人员向警察说明情况后,警察要两个华人出示证件,并说怀疑他们有违法犯罪行为,所以要到警察局去一下。就这样,本来很“正常”的一件事,却引来了大是非。

  警方和税务部门联合调查

  对于自己的经历,现在两人都觉得是“点子太背了”。因为不仅他们以前求别人,或是帮别人汇钱,都是一样的做法,而且其他人这样做,也从没有出过什么问题。可如今,自己却摊上了大麻烦。

  据介绍,警方给两个人带到警察局以后,记下了他们的身份证件,并了解了一下情况以后,就把他们给放了。但是从警察的介绍中,他们得知自己被怀疑有盗用他人的账户以及洗钱的罪名。此外,银行还指控两人干扰他们的工作,破坏公共秩序等。

  从警察局出来以后,二人估计他们的账户会被封掉。于是就到自动柜台机去试了一下,果不然,账户已经无法正常进行存取款了。

  对于自己的遭遇,两个人也立刻找律师咨询了一下。对方说,他们很可能遭到警方和税务部门的联合调查,而且最轻的处罚也将是数额较高的罚款。对于这一结果,两个当事人都后悔不迭。

  据了解,在以前西班牙对向境外汇款的管制还不太严格的时候,许多华人帮人汇款,或是求别人汇款的时候,两个人一起去,甚至是公开说,要通过某一账户汇款的时候,工作人员一般都不会进行详细的查问。

  而自从经济危机开始以后,特别是“帝王行动”发生以后,情况就截然不同了。不少侨胞因为帮别人汇款的事,而受到了税务部门的调查。

  所以,大家今后在汇款的时候,一定要注意,不要违反有关规定。此外,也尽量不要帮别人汇款,因为从严格的意义来看,这是一种违法的行为,一旦引起银行和税务部门的注意和怀疑,就会受到调查,给自己带来意想不到的麻烦。(随辩)

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